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Telegram 停止对好网担保加密货币犯罪集团的监管

发布时间：2025-05-23 04:26:52 来源：绍子烘蛋网作者：宏观研究

Telegram 终止了互联网上有史以来最猖獗的加密货币黑市，摧毁了一个帮助亚洲网络诈骗经济洗钱超过 270 亿美元的网络。

周一，该通讯平台封禁了数千个与好网担保（原名 Huione 担保）相关的账户，迫使该非法市场几乎立即关闭。

Telegrame 的一条消息写道：“我们所有的 NFT、频道和群组都被屏蔽了……Haowang Grarantee 将从现在起停止运营。”陈述发布到好望的网站上。

区块链分析公司 Elliptic 自 2023 年中期以来一直在跟踪该平台，已报道通过好网运营的供应商出售洗过的USDT、被盗数据、假身份证以及用于虐待东南亚各地诈骗团伙中受困工人的工具。

Telegram 确认已删除 Elliptic 调查结果中提到的社区，并重申其禁止洗钱和诈骗相关活动的政策，有线报告.

Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 表示：“这是一个巨大的胜利”，并称此次打击对工业化网络欺诈背后的基础设施造成了重大打击。

Telegram 发言人确认了这一执行有线称该公司已经删除了第三方调查中重点提到的多个网络，其中包括 Elliptic 引用和新闻报道中提到的网络。

Elliptic 在 1 月份的一份报告中称 Huione 是“有史以来最大的在线非法市场”，其规模和金融额度远超丝绸之路和 AlphaBay。

此举也遵循了美国财政部本月早些时候采取的执法行动。建议指定 Huione 集团浩网的母公司浩网被列为“主要洗钱嫌疑人”。

财政部官员指控，2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，Huione Group 处理了超过 40 亿美元的黑钱，其中包括与朝鲜网络盗窃有关的 3700 万美元，以及针对美国公民的生猪屠宰和投资诈骗的 3 亿美元。

一月份，Google Play 已下架Huione Guarantee 的移动应用程序，柬埔寨中央银行吊销了其支付部门 Huione Pay 的许可证。

好网的倒闭并没有阻止体系的变异。

椭圆的最新报告显示，另一个基于 Telegram 的市场新币担保拥有 233,000 名用户，在处理了至少 84 亿美元的可疑资金后仍然活跃。

新币的一些商贩明确宣传通过“杀猪”诈骗和针对西方人的聊天诈骗来洗钱。

Elliptic 还追踪了来自2.35 亿美元 WazirX 黑客攻击据称，该款项由朝鲜的 Lazarus 集团所为，直接流向与 Xinbi 和 Huione 相关的钱包。

该公司表示，好网的运营商现在可能会转向第三个黑市品牌土豆担保的用户数量已出现激增。

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